Prevención y Control de Legitimación de Capitales

EasyBank International es un banco incorporado bajo las leyes del “Estado Libre Asociado” de Puerto Rico al cual le aplican todas las leyes federales de los EE.UU. y las leyes locales de Puerto Rico en materia de delitos financieros. Nuestro principal regulador es la “Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras” de Puerto Rico (OCIF) y entes como la Reserva Federal de NY (FEDNY), Divisiones del Departamento del Tesoro de EE.UU. como Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN), Office of Foreign Assets Control (OFAC), entre otros.

En EasyBank International estamos comprometidos en combatir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y cualquier otro delito financiero a través de un Programa de Cumplimiento robusto que ejecute las leyes y regulaciones aplicables, adoptando la Ley de Secreto Bancario (BSA) con los cinco pilares fundamentales de cumplimiento:

• Designación de un Oficial de Cumplimiento.
• Desarrollo de políticas internas.
• Creación de un programa de capacitación para empleados.
• Integración de pruebas y auditorías independientes.
• Desarrollo de procesos basados ​​en riesgos, para el debido cumplimiento de los clientes.

Tenemos muy clara la importancia de mantener un banco libre del lavado de dinero, para así salvaguardar la estabilidad financiera de la institución, los depósitos de sus clientes y la reputación de la marca.

Departamento de Cumplimiento.